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鉅亨網新聞中心

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:104/08/17

2.重要決議事項:

討論暨選舉事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(7)通過本公司申請股票上櫃案。

(8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股

承銷原股東全數放棄認購案。

(9)董事及監察人改選案，本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權，

故本次股東臨時會改選無選任監察人。

董事選舉結果如下：

董事簡博彬

董事研勤科技股份有限公司

董事崧旭資訊股份有限公司

董事許巖璨

獨立董事陳文琪

獨立董事林猷清

獨立董事黃雅羚

(10) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案

3.其它應敘明事項:無。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/研鼎-本公司104年股東臨時會重要決議事項-101502561.html

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◆因本商品屬高單價寢具,收到商品後請確認尺寸及商品狀況無誤後再使用~


◆產品內容/材質：
．加大床包x1─6x6.2尺(180x186公分)/可包覆床墊高度：約35公分
．雙人涼被x1─5x6尺(150x180公分)
．美式薄枕套x2─45x75公分
．材質─材質─100% 精梳棉
．顏色－如產品圖示，網頁圖片因拍攝關係，與實品略有差異，實際顏色以出貨為主

．本產品組合為「床包」非「床罩」－即不包含裝飾用之床裙。

◆此商品圖為參考用之情境圖示，產品內容以規格敘述內容為準。
◆退貨條件：商品一經使用、拆封、下水、洗滌或損毀即不可退換貨，退貨必須保留紙箱及商品組合之齊全及完整性!
◆清潔保養方式：
可水洗／不可烘乾／不可漂白／勿使用強力漂白清潔劑／浸泡時間請勿超過20分鐘／建議可放入大型洗衣袋後再清洗







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